Données bibliographiques / Bibliografische Daten |
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| Auteurs / Autoren: | FUELBIER, ANDREAS; |
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| Source / Fundstelle: | IN: LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT - SERIE LEGISLATION COMPAREE. FEVRIER
2002. NUMERO LC 102. P. 5 - 6. |
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| Année / Jahr: | 1995 |
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| Localisation / Standort: | Juristische Seminarbibliothek der Uni Saarbrücken |
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| Catégorie / Kategorie: | Strafrecht |
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| Mots clef / Schlagworte: | GESETZ, DROIT PENAL |
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FRANKREICH WAR MIT DEM GESETZ NR.90-614 VOM 12. JULI 1990 DER ERSTE MITGLIEDSTAAT DER EU, DER BESTIMMUNGEN ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE IN ANLEHNUNG AN DIE ENTWICKLUNG AUF EU-EBENE IN KRAFT GESETZT HAT. SPAETERE ENTWICKLUNGEN KONNTEN NOCH DURCH DAS DEKRET NR.91-160 VOM 13.2.1991 UND DAS REGLEMENT NR.91-07 VOM 15.2.1991 BERUECKSICHTIGT WERDEN. DER AUTOR BESCHREIBT ZUNAECHST DEN ANWENDUNGSBEREICH DER GENANNTEN NORMEN. ANSCHLIESSEND ERLAEUTERT ER DIE IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT DES EIN KONTO EROEFFNENDEN KUNDEN. ER BESCHREIBT DEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN UND DIE PFLICHTEN (AUFBEWAHRUNG, ERHOEHTE AUFMERKSAMKEIT, ANZEIGEPFLICHT) SOWIE DIE SANKTIONEN, DIE SICH AUS DEN REGELUNGEN ERGEBEN.
